8月15日，龙江森工集团董事会召开2024年第4次会议，审议通过18项议案。受集团党委书记、董事长张冠武委托，集团党委副书记、总经理、副董事长王齐丰主持会议并讲话。集团董事赵宏宇、马椿平，外部董事谷颖、王志昕、刘世勤、张劲松、于渤出席会议。集团党委委员、总会计师王林田、副总经理卢少林、姜君，集团董事会秘书、总工程师、总经理助理列席会议。
会议审议并通过了关于集团2023年工资总额清算及2024 年工资总额预算、修订集团部分人力资源管理制度、雪乡景区运营服务中心建设项目、集团大规模设备更新和消费品以旧换新、集团增发国债项目阶段性工作等18项议案。各位董事围绕各项议案进行了认真审议，对集团前一阶段取得的工作成效给予充分肯定。会议认为，工资总额管理是集团全面预算管理的重要组成部分，要不断加强权属单位效益效率指标过程监控，在符合“工效联动”的前提下，做好集团整体调薪成本测算。要认真做好集团总部薪酬管理、员工绩效管理、员工调动等管理办法的修订完善，做到依据制度管人，依据制度办事。雪乡景区运营服务中心建成使用后，能够更好地提升游客体验感，增强景区应急处置能力，进一步提高景区运营管理效能，要做好开工前各项准备工作，履行相关审批手续，确保项目实施合规合法。要紧抓国家设备更新和消费品以旧换新重要的发展机遇，重点聚焦集团基础设施、民生工程和产业项目发展等重点领域，超前谋划储备设备更新项目，不断提升林区居民生活水平，为实现现代化新森工增加动能。绥棱局公司汉麻制品目标市场明确，产品质量高，具有较高的市场竞争力，盈利能力和抗风险能力较好，要做好汉麻加工生产线建设及白马石农业发展有限公司汉麻第一生产线园区基础设施改建项目开工前各项准备工作，确保项目实施合规合法。会议指出，集团增发国债项目建设阶段性工作进展较好，集团工作专班要发挥好项目督导组的作用，通过下沉一线督导，切实加快建设进度，提高建设质量，确保工程安全。鹤北林业局有限公司生态综合指挥中心建设项目是集团数字林业云计算架构体系和生态综合指挥中心体系建设的重要组成部分，要做好开工前各项准备工作，确保项目实施合规合法。桦南林业局有限公司供热接入桦南县供热大网能够解决供热的环保压力和亏损问题，减轻企业负担，要积极推进，确保并网程序合法合规、工作有序衔接。集团 2024年财务预算编制与集团年度战略目标相符，要加强部门协作，推进业财融合，强化预算刚性，规范预算调整，坚决维护预算的严肃性。会议指出，回购东方和华融资产公司金融债权是有效改善企业资产结构、降低资产负债率的重要举措，要做好协议签署工作，履行好相关程序，保证回购交易的安全性、合法性、有效性。投保政策性农业保险对于保护森林资源具有积极作用，要进一步提高涉保企业和承保农户对保险的认知度和参与度，实现集团“森林保险”和“农业保险”应保尽保，为林业可持续发展提供有力保障。亚雪公司为亚旅投集团提供融资担保对于保障亚冬会雪上项目顺利进行具有重要意义，要抓紧推动落实，确保此项工作有序顺利进行，圆满完成承接亚冬会服务保障任务。开展经理层成员任期制和契约化管理工作是三项制度改革的关键一环，是落实董事会职权的重要突破口，要加大对集团权属单位考核的准确性，推动森工经理层任期制和契约化工作做实做细做出成效，确保2024年度集团各项经营指标顺利实现。
会议强调，拟注销黑龙江泷森茂科技有限公司是完成集团年度“压减”任务、持续推动解决历史遗留问题、理顺集团管理层级和架构的有力举措，下一步要开展好合规清算工作，履行注销程序。收购一森生态环境建设发展有限公司对提升集团园林景观设计、景区冰雪经济发展、实现创意设计产业与其他产业赋能具有积极的推动作用，要积极落实股权收购、市场主体变更工作，切实抓好资源整合，提升综合能力。集团2024年度审计计划明确了审计方向、突出了审计重点，要坚持内部审计常态化，切实发挥内部审计在企业经营管理中的作用，全力推动集团审计事业高质量发展。会议强调，修订《中国龙江森林工业集团有限公司董事会对经理层授权管理办法》及授权清单，是从顶层设计上建立健全法人治理结构，适应新形势下现代化企业管理的必然要求，要进一步完善集团董事会相关制度，规范权责定位和行权方式，有效推进森工治理体系和治理能力现代化。修订《中国龙江森林工业集团有限公司总经理办公会议事规则》，对于建立健全制度完善、运转高效的决策运行机制具有重要意义，经理层作为执行机构，要持续加强执行作用，不断强化“谋经营、强管理、抓落实”职能，保证公司决策机制协调运转，高效运行。
驻集团纪检监察组有关负责同志，集团各部门负责同志列席会议。
